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震惊！98人因地推POS机被抓，背后真相令人咋舌！ 发布日期：2025-04-23 08:36:04 浏览次数：
刚哥卡机速通社2025-04-22 18:23:17浙江


近日，一则“98人因地推POS机被抓”的消息在网络上引起轩然大波，究竟是什么原因让这么多人深陷囹圄？这背后又隐藏着怎样的秘密？今天，就让我们一起来揭开这起事件的神秘面纱。

案件回顾：精心布局的诈骗陷阱

故事要从一位普通的商户李先生说起。那天，李先生的店里来了一位自称某知名银行工作人员的男子，对方身着整齐的制服，态度热情专业，声称可以为李先生办理大额信用卡，并且还能免费赠送一台POS机。这对于正需要拓展支付渠道的李先生来说，无疑是个诱人的提议。

在男子的引导下，李先生提供了自己的身份证、银行卡等一系列信息。男子在手机上操作一番后，便告诉李先生信用卡已经初审通过，只需等待终审即可。为了确保信用卡能够顺利激活使用，男子表示需要先通过POS机刷一笔299元的“押金”，待信用卡正式办理成功后，这笔押金会全额退还。李先生没有多想，便按照男子的要求完成了操作。

然而，日子一天天过去，李先生始终没有收到信用卡，当他尝试联系那位“银行工作人员”时，却发现对方的电话已经无法接通，微信也被拉黑。李先生这才意识到自己被骗了，赶忙向警方报了案。

李先生的遭遇并非个例。厦门警方经过深入调查发现，这是一个有组织、有规模的诈骗团伙，他们以公司化的模式运营，专门从事骗取办理POS机押金的违法活动。该团伙成员分工明确，有人负责冒充银行工作人员进行地推，有人负责收集和整理受害者信息，还有人负责转移和藏匿赃款。

自今年6月起，这个诈骗团伙在全国多地流窜作案，针对那些有办理信用卡需求的人群，以快速办理高额信用卡为诱饵，哄骗受害者办理POS机，并以各种名义骗取每人299元的押金。由于他们每次诈骗的金额相对较小，很多受害者在发现被骗后，觉得报案也追不回损失，便选择了沉默，这也让该团伙愈发猖獗。

但天网恢恢，疏而不漏。厦门海沧警方在接到多起类似报案后，迅速成立专案组，对案件展开全面侦查。经过数月的艰苦努力，警方终于成功锁定了该犯罪团伙的窝点，并于7月21日组织20余名精干警力，跨省突袭，一举抓获包括公司法人丁某在内的43名团伙成员。随后，警方又多次远赴外省执行抓捕任务，截至10月底，共抓获该团伙涉案人员98人，涉案金额高达三百余万元。目前，主要犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法采取强制措施，案件仍在进一步办理中。

POS机背后的黑灰产业链

这起案件的曝光，也让我们看到了POS机行业背后隐藏的黑灰产业链。近年来，随着电子支付市场的快速发展，POS机已成为商业交易中不可或缺的一部分。然而，一些不法分子却盯上了这个庞大的市场，利用人们对POS机的需求和信任，进行各种违法犯罪活动。

除了像上述案例中骗取押金的手段外，常见的POS机犯罪还包括以下几种：

- 套取客户信息转手倒卖：犯罪分子通过各种手段获取POS机用户的个人信息，如身份证号、银行卡号、联系方式等，然后将这些信息出售给其他不法分子，用于实施精准诈骗、盗刷信用卡等犯罪行为。

- 套现洗钱：一些团伙为持卡人提供“养卡”服务，通过申请多台POS机或注册空壳公司申请大额POS机，帮助持卡人刷卡套现，从中收取手续费。更有甚者，还利用POS机为赌博、境外不法分子洗钱，严重扰乱金融市场秩序，造成客户资金流失。

如何防范POS机诈骗

面对如此猖獗的POS机诈骗行为，我们该如何保护自己的财产安全呢？以下是一些实用的防范建议：

- 选择正规渠道办理POS机：在办理POS机时，一定要选择有资质、信誉好的正规支付机构或银行，避免通过不明来源的网站、电话、短信等渠道办理，以免陷入诈骗陷阱。

- 仔细阅读合同条款：在签订POS机办理合同前，要认真阅读合同中的每一项条款，特别是关于押金、手续费、服务期限等重要内容，确保自己清楚了解各项费用和权益。如果发现合同中有不合理或模糊不清的条款，要及时与对方沟通协商，要求明确解释。

- 谨慎提供个人信息：不要轻易将自己的身份证、银行卡等重要个人信息提供给陌生人，尤其是在办理POS机时，要核实对方的身份和资质，确保信息安全。如果对方要求提供过多不必要的个人信息，要提高警惕，拒绝提供。

- 警惕各种“优惠”诱饵：对于那些声称可以免费办理POS机、快速办理高额信用卡、退还旧POS机押金等过于诱人的宣传，一定要保持清醒的头脑，不要贪图小便宜而上当受骗。记住，天下没有免费的午餐，如果一件事情听起来太好以至于不真实，那么它很可能就是一个陷阱。

- 及时关注交易信息：在使用POS机进行交易后，要及时关注自己的银行卡交易信息，查看每一笔交易的金额、时间、地点等是否正确。如果发现有异常交易，要立即联系银行或支付机构进行核实，并及时报警。

这起98人因地推POS机被抓的案件，给我们敲响了警钟。在享受电子支付带来便利的同时，我们也要时刻保持警惕，增强风险意识，防范各种诈骗行为。希望通过本文的介绍，能让大家对POS机诈骗有更深入的了解，避免成为下一个受害者。同时，也希望相关部门能够加强对POS机市场的监管力度，严厉打击各类违法犯罪行为，维护金融市场的稳定和安全。

如果你身边也有类似的案例，欢迎在评论区留言分享，让我们一起提高防范意识，共同守护我们的财产安全！

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