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4人落网！利用POS机跑分洗钱团伙覆灭！ 发布日期：2025-03-25 11:12:07 浏览次数：
新密市公安局2025-03-24 21:00:43河南

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在网络犯罪产业链中
“跑分”是非常重要的一环
利用自己或他人的银行账户
通过POS机刷卡 刷刷流水
为不法分子代收款
再转到指定账户
其实就是“洗钱”
近日，新密市公安局平陌派出所
成功打掉一个利用POS机“洗钱”团伙
4名涉诈犯罪嫌疑人落网

3月18日，平陌派出所接到反诈大队推送线索，阎某的银行卡资金流水异常，且部分资金涉嫌诈骗，有洗钱嫌疑。接到线索后，副所长史士祥等人快速反应，立即开展调查。通过深入调查，对案情线索细致梳理，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。在锁定该团伙活动范围后，办案民警立即对该团伙成员进行循线深挖，并于3月19日先后将尚某、阎某、刘某、史某4人抓获归案。


经查：该团伙以高额回报为诱饵，在金钱的诱导下，组织人员提供多张银行卡，通过操纵POS机，以刷卡付款的形式，将资金分散转移到其他银行卡中，再层层转出，帮助诈骗分子进行“洗钱”跑分。目前，犯罪嫌疑人尚某等四人已被依法处理，案件正在进一步办理中。

警方提醒：“跑分”本质上是一种转移非法资金的违法犯罪行为。参与跑分，害人害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。

END

供稿/韩志颖     核稿/位锦锦

统筹/赵京亚     新密市公安局

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